中建一局打造董事会规范运行标杆

中国建筑一局（集团）有限公司（以下简称中建一局）为中国建筑旗下二级骨干企业，成立于1953年，是新中国第一支建筑“国家队”，于1994年列入“建立现代企业制度百家试点”，在国有建筑企业中率先推行现代企业制度，1997年实现从“全民所有制企业”向“有限责任公司”的改革，25年来矢志不渝推动完善法人治理结构和规范董事会运行。三年来，中建一局坚定落实改革三年行动，按照“两个一以贯之”要求，进一步推进董事会规范运行，充分保障董事会“定战略、作决策、防风险”功能发挥。

聚焦“规范建设” 做强“双轮驱动”

中建一局将“规范建设”作为董事会建设的基石，通过塑强组织体系和厘清工作标准，筑牢两级机构董事会运行根基，提升董事会建设质量。

规范组织体系，夯实决策基础。一局在1997年首届董事会就设置了2名股权代表董事和1名职工董事，在2021年全面完成外部董事占多数改革，配置了必要的专门委员会，为董事会规范运作奠定坚实基础。自2002年起建立董事会向经理层授权机制并按年度发布《董事会向总经理授权书》，于2021年按照新的改革要求完善了《董事会授权管理办法》并形成《董事会授权决策方案及清单》，有效提升企业经营管理效率。

规范运行标准，健全工作指引。自董事会设立伊始即构建以议事规则为核心的完备制度体系，在中建集团2004年工作会上作为典型经验推广。2017年在中建系统内率先制定《董事会标准化工作指引》《子企业董事会建设指引》，建立一条“生产线”——明确议案提出、评审、表决、归档、评估闭环管理流程，构建一套“标准模具”——涵盖议案提交单、评审表、决议记录等模板，以标准化流程促进规范化运行。制作“董事会规范运作”动漫微视频，并在两级机构董事会前播放，普及规范运行基础知识。通过狠抓规范运作、标准化落实，一局二公司入选“双百企业”，一局发展公司获评“公司治理示范企业”,2家企业董事会建设成果获得上级单位多次好评，改革经验入选国资委及中建集团案例集。

聚焦“合规决策” 把准“三点发力”

中建一局将“合规决策”作为董事会建设的关键，推动形成“决策前充分审阅、决策时独立表决、决策后督办执行”的全流程管理链条，提升董事会决策质量。

把握会前起点，探索“三上三不上”工作机制。“三上三不上”：即新业务开拓、重大投资项目、重要改革部署必上会，研究论证不充分、未履行规定评审程序、会前沟通不充分不上会。

抓牢会议时点，坚守会议表决机制。重大经营管理类事项，均列示党委前置研究讨论意见，确保决策中全面了解党组织意图。严守“集体审议、独立表决、个人负责”，在会前充分研究基础上，近三年议案未出现议而不决情况。始终坚持手写会议记录，“原汁原味”记录会议关键信息，确保“决策过程能回溯、会议现场可还原”。

紧盯会后节点，建立“双报告”机制。定期报告议案执行情况，实时监控议案落实动态，季度、半年度、年度进行综合汇报，督至完全办结；定期报告授权行使情况，半年度开展行权效果评估并根据经营需要调整，确保经理层行权有章、激发经营活力。

聚焦“高效运行” 扮好“三种角色”

中建一局将“高效运行”作为董事会建设的主线，推动形成“专业、务实、高效”的立体化保障机制，充分发挥董事会秘书及董事会办公室的桥梁纽带作用，将服务保障工作做深、做细、做实，提升董事会运行质量。

建好服务保障“参谋部”，发挥运行中枢作用。董事会秘书兼任董办主任，设置专人负责会议组织和外董服务保障，筑牢服务保障“堡垒”。建立董办人员学习机制，每年开展不少于34课时业务培训；编制服务保障“应知应会”口袋书，涵盖法律法规、制度规范、履职要求和实务，实现任何一位新同事都能快速入门。

当好决策保障“安全员”，狠抓运行合规把关。严格审核资料合规性，议案资料至少包含“三件套”——议案提交单、议题资料、专业评审资料，每项议案均明确责任人且由经理层成员签认。通过电子办公平台实现资料“一键送达”，董事可“一键阅知”，并于会前发表意见建议。建立督办机制，董事关于议案的意见建议，董办负责逐条分解、拉条挂账，明确责任部门、完成时限，纳入督办进行考核，规范决策支撑服务。

做好外董履职“勤务兵”，确保运行高效畅通。编辑《董事季报》，按季度呈报决议执行、授权行使、企业经营等情况。制定《外董服务保障清单》，组织外董开展调研、列席工作会、务虚会等重要会议，深度参与企业经营。创建《外董履职记录台账》，记录外董参加重要会议、开展调研、参加培训等情况，切实保障外董赋能企业高质量发展，保障董事会引领企业向着“一最五领先”的“八个高质量发展”目标大步迈进。

（文章来源：中国建筑集团）