公司治理新样本 中国海油专职董事占比70%

近年来，中国海洋石油集团有限公司（下称中国海油）在国企改革深化提升道路上稳步前行，尤其在专职董事管理领域，通过优化管理体系、强化履职能力、提升考评质效等创新举措，成功探索出了一套独具特色的专职董事管理路径，为构建中国特色现代企业治理体系贡献了一个生动而具体的样本。

高效协同的机制

中国海油深知专职董事在完善公司治理结构、提升决策科学性等方面的重要作用。为此，公司全面优化整合专职董事管理职能，理顺管理流程，构建了一套高效协同的工作机制。

在这一机制下，人力资源部负责选人，精准挑选出具备专业素养和丰富经验的人才加入专职董事队伍；董事会办公室承担用人和统筹支撑保障的职责，为专职董事提供全方位的支持；两部门协同考核，确保考核结果客观公正；任职单位的董事会工作机构则落实日常履职支撑，为专职董事开展工作创造良好条件。通过这种“分工明确、协调联动、有效协同”的管理和支撑保障体系，实现了上下贯通的派出董事闭环管理。

如今，中国海油专职董事实现了统一管理、统筹派出、集中考评。专职董事支撑保障工作也朝着标准化、规范化迈进，获得了董事的一致好评。年度履职评价更加科学有效，能够准确反映专职董事的工作表现和贡献。

“五位一体”管理体系

“没有规矩，不成方圆”，中国海油全面健全优化涵盖管理制度、评价办法、履职保障方案、履职工作手册、决策机制指南的“五位一体”专职董事管理制度体系。

这一制度体系为专职董事管理、行权履职、决策行为以及支撑保障等方面都制定了明确的规范和标准。在管理制度方面，明确了专职董事的职责、权利和义务，确保其在工作中有章可循；评价办法为专职董事的考核提供了科学依据，使考核结果更加客观公正；履职保障方案为专职董事提供了必要的工作条件和支持，让专职董事能够安心履职；履职工作手册详细指导专职董事的日常工作，提高了工作效率；决策机制指南则为专职董事参与决策提供了明确的流程和标准，确保决策的科学性和规范性。

在实际工作中，专职董事可依据这些制度，能够更加自信地参与董事会决策，为企业的发展贡献自己的智慧和力量。

高素质专职董事队伍

中国海油高度重视专职董事队伍建设。目前，公司已建成接近50人的集团公司外部董事人才库，其中专职外部董事31人，占比超70%。

从专业构成来看，专职董事以财务会计和石油专业为主，合计占比超过60%，同时涵盖法律、人力资源等多个业务领域。这种多元化的专业结构，使得专职董事队伍具备了丰富的知识和经验，能够从不同角度为董事会决策提供专业建议。

为了进一步提升专职董事队伍素质，中国海油将专职董事队伍建设纳入高素质干部队伍建设总体规划，建立专职董事与经营管理干部双向交流常态化机制。自2023年以来，已选拔培养8名优秀年轻干部担任集团公司专职董事。这些年轻干部为专职董事队伍注入了新鲜血液，促进了队伍的整体提升。

立体考核模式

考核是评价专职董事工作表现的重要手段。中国海油在考核方面下足了功夫，优化了考评指标体系，按照董事会运行规范性和有效性设置指标和权重。结合“定战略、作决策、防风险”的职能定位，细化指标内容，并将日常工作质量纳入年终考评。

对于外部董事评价，中国海油重点关注职业操守和履职成效，并与任职单位经营业绩考核结果和董事会考评结果“双挂钩”。这种精准的指标设置，使得考评更加具有针对性和导向性，能够准确反映专职董事的工作表现和对企业的贡献。

中国海油建立了“日常评价+年终多维度测评+考核谈话+专项评估”的立体考核模式，力求考准考实。董事会办公室列席子企业董事会，开展日常测评，并就落实董事会建设相关要求情况进行专项评估；考评组统筹年终测评，现场访谈约126人次；总部相关业务部门聚焦行权履职规范性、有效性和贯彻股东意图情况开展测评。

在2023年的考评中，8家子企业董事会和11名专职董事获评“优秀”等次。这一结果充分体现了立体考核模式的科学性和有效性，能够准确识别出表现优秀的董事会和专职董事。

中国海油还立足正向激励，对“优秀”子企业董事会和“优秀”专职外部董事发文表彰。同时，坚持专职董事考评结果与年度考核、年度薪酬挂钩，年终绩效奖依据考核总得分刚性兑现。

强化履职能力，提升决策水平

3月17日，汪东进董事长在中国海油党组会（扩大）会议上强调，要持续完善公司治理机制，全面落实“两个一以贯之”，把党的领导贯穿到公司治理全过程，全面建设科学、理性、高效的董事会，着力提高公司治理效能。坚持管控与治理相衔接、管好与放活相统一，以治理现代化为根本遵循，以赋能业务为导向，加快构建与中国特色世界一流能源公司相匹配的集团管控模式和管控体系。

为了不断提升专职董事的履职能力和决策水平，中国海油采取了多项有力措施。例如，中国海油成立了专职董事党支部，以支部党员大会为平台开展业务培训，以“三会一课”为载体研讨董事如何高效履职，以支部共建为桥梁拓宽知识结构，将党建与业务同研究、同部署、同落实。

同时，中国海油还为专职董事提供“1 + 3”业务指导“工具书”，即《制度汇编》《派出外部董事履职指南》《深化子企业董事会建设的指导意见》和《关于完善集团所属企业决策机制有关问题的问答》，保障专职董事履职有规可依、有章可循。这些“工具书”为专职董事提供了全面的业务指导和参考，帮助专职董事更好地履行职责。

围绕建设“学习型”一流专职董事队伍的目标，中国海油采取线下/线上业务培训和制度宣贯、国务院国资委管理要求宣贯、日常业务支持以及履职能力测评考试等多种形式，持续开展专职董事业务培训。截至2024年11月末，专职董事人均履职培训时长近60学时，累计提出专业化建议超过300条。

中国海油还通过调研重点投资项目、听取董事会决议落实情况报告等方式，指导经理层调整完善生产经营策略，有效提升了任职单位董事会决策的科学性，为任职单位稳健运营和可持续发展提供有力保障。